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| 从金融角度探析我国反洗钱思路 | |
| 作者姓名： | 王文荣 |
| 作者单位： | 王文荣（沈阳化工学院金融系） |
| 摘 要： | 作为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动,洗钱日益成为世界经济发展的公害.世界各国的反洗钱实践证明,随着金融全球化、网络化趋势的不断加强,任何金融产品或金融服务都可能被洗钱者所利用,金融系统将会是洗钱者的首选通道,这严重影响了金融系统的安全.本文针对我国经济与金融发展的现状,提出了反洗钱立体监管网络的构想. |
| 关 键 词： | 洗钱 反洗钱 监管 |
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