电子支付工具洗钱问题探讨 |
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作者单位: | 中国人民银行(许世海),南通市中心支行(高云飞),中国人民银行无锡市中心支行(黄晨) |
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摘 要: | 伴随着科学技术的飞速发展,货币作为商品的交易媒介也相应地发生了形态上的改变。在信息技术与互联网高度发展的今天,作为一种新型支付货币,电子支付工具将成为人类货币史上的一个里程碑。与传统支付结算工具相比,电子支付工具更简便、安全、迅速、可靠,而且成本更低廉,因此得到了越来越广泛的应用。然而电子支付工具在提高转账结算效率的同时,也给洗钱犯罪提供方便,利用电子支付工具洗钱极有可能成为洗钱的新手法,给金融业反洗钱提出了严峻的挑战。
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