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| 个人结算账户开多户客户欺诈风险动向及应对策略 | |
| 引用本文： | 熊建钢,汪志勇.个人结算账户开多户客户欺诈风险动向及应对策略[J].中国信用卡,2012(5):36-40. |
| 作者姓名： | 熊建钢 汪志勇 |
| 作者单位： | 中国工商银行股份有限公司江西省分行运行风险监控中心 |
| 摘 要： | 开户是银行的基础业务,也是风险隐患的源头。当前社会上网络诈骗、电话欺诈、信用卡恶意透支、洗钱行为日益增多,这些风险行为都必须借助银行账户得以实现。2011年7月以来,工商银行江西分行在日常监控工作中发现同一客户、代理人开多户的情况频繁发生,风险动向值得关注。 |
| 关 键 词： | 银行账户 风险 欺诈 客户 结算 基础业务 网络诈骗 监控工作 |
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