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| “我与反洗钱”征文一等奖作品当前银行业反洗钱存在的问题及对策 | |
| 引用本文： | 王浩玉.“我与反洗钱”征文一等奖作品当前银行业反洗钱存在的问题及对策[J].黑龙江金融,2013(12):94-94. |
| 作者姓名： | 王浩玉 |
| 作者单位： | 哈尔滨银行绥化分行 |
| 摘 要： | 自2007年《中华人民共和国反洗钱法》出台之后,银行业在人民银行的组织倡导下,广泛开展形式多样的反洗钱活动,取得了积极效果。但是我们也应该看到,洗钱行为日益增多,银行业基层、前台从事的反洗钱工作日趋繁重;而与之成反比的反洗钱工作整体开展却不尽人意,在工作过程中,始终存在员工素质、内部控制、机构组织、技术防范等诸多弊端和共性问题。主要表现在以下几个方面: |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 洗钱活动 人民银行 银行从业人员 洗钱行为 内部控制 技术防范 支付交易 现金支付 可疑交易报告 |
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