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反洗钱知识百题问答(二)
摘 要:
30、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告哪些大额交易? 答:(1)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
关 键 词:
反洗钱监测分析中心
现金支取
问答
知识
大额交易
金融机构
外币交易
现金收支
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