加强欠发达地区基层央行反洗钱工作 |
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作者姓名: | 周晓洲 申国彪 |
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作者单位: | 中国人民银行郑州中心支行;中国人民银行商丘市中心支行 |
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摘 要: | 中国人民银行专家曾对国内洗钱数量作过评估,认为每年不少于2000亿元人民币,大体上相当于中国经济总量的2%左右。由于我国目前采取比较严格的银行保密制度,银行账户管理比较落后,票据市场不够规范,金融机构之间支付信息共享网络平台仍未健全,中央银行的控制能力有待进一步强化。所以,走私、黑社会组织、网络诈骗、贪污受贿、赌博、空壳公司、地下钱庄等洗钱犯罪活动在国内都有不同程度的表现。
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关 键 词: | 反洗钱工作 欠发达地区 基层央行 中国人民银行 银行保密制度 银行账户管理 洗钱犯罪活动 黑社会组织 经济总量 |
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