一桩可疑交易引发的思考 |
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引用本文: | 李云.一桩可疑交易引发的思考[J].中国投资管理,2009(4):48-49. |
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作者姓名: | 李云 |
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作者单位: | 建设银行广西区分行 |
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摘 要: | 某年11月,A公司到I商业银行先后办理了3笔进口付汇业务,货物为从H国进口的一批旧机电产品,在收到S市某贸易商行人民币汇入款项后,立即购汇,汇给H国B公司,每次付款金额在55万美元左右。同年12月初,A公司又要求I行办理类似业务,银行工作人员在审核A公司提交的有效商业单据和凭证后,认为其手续齐全,符合外汇管理的有关规定,为A公司办理了第4笔汇款业务。银行工作人员在整理业务资料后,于12下旬将A公司的四笔资金交易作为可疑交易上报了当地反洗钱监管部门。
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关 键 词: | 可疑交易 进口付汇业务 银行工作人员 A公司 旧机电产品 商业银行 商业单据 外汇管理 |
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