从G20峰会看反洗钱全球化 |
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引用本文: | 俞峻.从G20峰会看反洗钱全球化[J].中国投资管理,2009(6):57-59. |
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作者姓名: | 俞峻 |
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作者单位: | 建设银行总行法律合规部 |
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摘 要: | 在2009年4月2日召开的伦敦二十国集团(G20)峰会上,与会各国领导人集中讨论突破银行保密体系,要求被视为避税天堂的国家放宽客户保密传统,披露更多有关可能逃税和洗钱者的信息。此次峰会对准了避税天堂,反映了欧洲和美国面临越来越大的压力来打击逃税和洗钱者。峰会取得的成果之一,即是与会各国领导人同意对拒不合作的“避税天堂”采取行动,并准备实施制裁。总部位于巴黎的经济合作与发展组织(OECD)随即公布了备受瞩目的“黑名单”,菲律宾、马来西亚、哥斯达黎加和乌拉圭4国因拒绝履行国际通用税收标准而被列入“黑名单”,另有38个国家和地区被列入“灰名单”,其中包括卢森堡、比利时等。洗钱与反洗钱已受到全球重视。
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关 键 词: | 反洗钱 峰会 经济合作与发展组织 全球化 保密体系 哥斯达黎加 十国集团 马来西亚 |
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