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| 中国反洗钱任重道远 | |
| 引用本文： | 淮安市农村金融学会.中国反洗钱任重道远[J].中国金融电脑,2003(7):79-81,76. |
| 作者姓名： | 淮安市农村金融学会 |
| 作者单位： | 淮安市农村金融学会 |
| 摘 要： | 一、洗钱内涵所谓“洗钱”,简而言之就是犯罪分子将非法获得的钱财合法化,掩盖其真实来源,逃避法律制裁的活动。犯罪分子通常通过储蓄、购买股票、证券、投资期货、投资办企业及房地产开发等手段把黑钱漂白,达到公开使用的目的。我国《刑法》第191条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及产生的收益,为掩饰隐瞒其来源和性质提供资金账户的,协助将财产转换为现金或金融票据的,通过转账或其他结算方式协助资金转移的、协助将资金汇往境外的,以其他方式掩饰隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,即为洗钱犯罪… |
| 关 键 词： | 银行业 金融机构 反洗钱 金融业 经营管理 中国 |
Anti-money cleaning in China |
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