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| 虚拟货币洗钱风险及其控制研究 | |
| 引用本文： | 冯怡.虚拟货币洗钱风险及其控制研究[J].金融理论与实践,2021(8):79-87. |
| 作者姓名： | 冯怡 |
| 作者单位： | 中国人民银行济南分行,山东 济南 250021 |
| 摘 要： | 虚拟货币交易快捷方便、匿名性的特点被犯罪分子利用成为洗钱新手段.虚拟货币洗钱问题引起FATF及各国金融监管部门的高度关注.我国禁止虚拟货币境内发行和交易,但境内主体仍通过互联网参与境外虚拟货币交易,而现行反洗钱运行体系对虚拟货币洗钱风险的有效控制仍有待提升.应借鉴国际经验,加强顶层设计,尽快完善虚拟货币反洗钱制度,将虚拟货币纳入反洗钱监管;明确有关机构的反洗钱职责,督促其认真履行反洗钱义务,有效控制虚拟货币的洗钱风险. |
| 关 键 词： | 虚拟货币 洗钱 风险 控制 |
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