| 我国银行业金融机构客户身份识别机制存在的缺陷及建议 |
| |
| 引用本文： | 陈崇跃.我国银行业金融机构客户身份识别机制存在的缺陷及建议[J].上海金融,2010(11). |
| |
| 作者姓名： | 陈崇跃 |
| |
| 作者单位： | 中国人民银行南平市中心支行,福建南平,353000 |
| |
| 摘 要： | 客户身份识别是反洗钱工作的基础,决定着可疑交易监测的成效.我国开展反洗钱工作之初采取了许多权宜性措施,如今已与工作实际存在冲突,增加了反洗钱义务机构主体的履职难度,也影响了反洗钱工作的有效性.本文从反洗钱工作存在的具体问题入手,进行归纳分析,并借鉴美国反洗钱客户身份识别机制的成功经验,探索我国反洗钱工作机制存在的问题,并寻找解决的对策.
|
| 关 键 词： | 反洗钱 银行业 客户身份识别 机制 |
The Deficiency in Financial Institutions"Identification Mechanism in China's Banking Industry and Some Suggestions |
| |
| Chen Chongyue.The Deficiency in Financial Institutions"Identification Mechanism in China's Banking Industry and Some Suggestions[J].Shanghai Finance,2010(11). |
| |
| Authors: | Chen Chongyue |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
