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| 澳大利亚反洗钱与信息技术应用（下） | |
| 作者姓名： | 李东荣 冯菊平 陈云开 罗强 石万铭 谢晓新 何亚菲 |
| 作者单位： | 国家外汇管理局赴澳大利亚信息技术考察团 |
| 摘 要： | AUSTRAC于1999年5月制定并发布了《信息技术战略规划》。这个规划主要有三个方面的内容：一是业务规划，从便利用户、宏观分析、筛选与跟踪线索、数据质量、知识管理、Internet服务、可靠性、安全性、网络化、标准化等10个方面规划业务，二是技术策略，从软件、硬件、数据仓库、数据中心、广域网与局域网等11个方面提出技术方案，三是IT架构，勾勒未 |
| 关 键 词： | 澳大利亚 反洗钱机制 信息技术 交易报告 电汇交易 中国 |
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