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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
当前县域保险业反洗钱工作存在的问题及对策建议
作者姓名:
钟博
作者单位:
中国人民银行平舆县支行;
摘 要:
自2007年10月1日起,保险业金融机构被正式纳入反洗钱义务主体,人民银行出台的一系列反洗钱法规明确了保险业在反洗钱工作中的职责和义务,以及违法违规处罚细则。同时要求保险业金融机构在开展业务的过程中,负有预防、遏制、打击洗钱犯罪、维护金融经济秩序的职责和义务。
关 键 词:
反洗钱工作
县域保险业
义务主体
金融机构
2007年
人民银行
违规处罚
洗钱犯罪
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