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构建中国反洗钱法律体系
摘 要:
近日,中国人民银行连续公布了<金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法>,连同前两天连续发布的<金融机构反洗钱规定>和<人民币大额和可疑支付交易报告管理办法>,已经构成中国"反洗钱"的三大坚强防线.
关 键 词:
洗钱犯罪
人民银行
反洗钱工作
中国
反洗钱法律体系
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