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责任编辑
分类号
杂志ISSN号
贵金属行业洗钱风险及对策
作者姓名:
朱米均
作者单位:
中国人民银行海口中心支行
摘 要:
贵金属体积小、价值高等特点容易被洗钱分子利用,成为洗钱的重要载体。目前国内外在贵金属行业的反洗钱理论和实践经验较少,极大地制约了贵金属行业反洗钱工作的有效开展。文章对贵金属行业的洗钱风险进行了探讨,并分析了目前贵金属行业反洗钱工作的难点,在此基础上提出了贵金属行业开展反洗钱工作的对策建议。
关 键 词:
贵金属
洗钱
风险
难点
对策
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