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| 金融机构反洗钱绩效评估指标体系的构建 | |
| 引用本文： | 李程.金融机构反洗钱绩效评估指标体系的构建[J].甘肃金融,2011(5):27-30. |
| 作者姓名： | 李程 |
| 作者单位： | 中国人民银行兰州中心支行 |
| 摘 要： | 金融机构是洗钱犯罪的首选渠道，世界各国和国际社会的反洗钱实践表明，虽然洗钱活动有向其他领域转移的趋势，但目前仍以金融领域为主。洗钱犯罪不仅破坏了一个国家的金融管理秩序，而且金融机构一旦涉嫌洗钱活动以及其他违法犯罪活动， |
| 关 键 词： | 绩效评估指标体系 金融机构 反洗钱 金融管理秩序 违法犯罪活动 洗钱犯罪 洗钱活动 国际社会 |
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