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| 反洗钱数据采集自动化设计与实现 | |
| 引用本文： | 宋利辉,夏刚,李悦,李小玲. 反洗钱数据采集自动化设计与实现[J]. 中国金融电脑, 2008, 0(8): 55-58 |
| 作者姓名： | 宋利辉 夏刚 李悦 李小玲 |
| 作者单位： | 中国工商银行股份有限公司江西省分行 |
| 摘 要： | 目前，在公安部和人民银行统一部署下，在全国金融系统展开了反洗钱调查工作。反洗钱调查工作的主要内容就是洗钱交易的发现、跟踪和调查，做好可疑交易的识别工作，其中最核心的是上报大额和可疑交易数据。人民银行要求，对构造性交易要进行跟踪和上报。比如，“当日累计”即包含拆分或构造性交易，但“当日累计”要以单一客户为单位按资金收入或付出单边计算并报告， |
| 关 键 词： | 反洗钱 自动化设计 数据采集 人民银行 金融系统 资金收入 构造性 交易 |
Design and implementation of the automated data collection in anti-money laundering |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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