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| 假冒转口贸易手法“揭秘” | |
| 引用本文： | 罗永龙.假冒转口贸易手法“揭秘”[J].中国外汇,2013(19):29-30. |
| 作者姓名： | 罗永龙 |
| 作者单位： | 国家外汇管理局管理检查司 |
| 摘 要： | 尽管不法企业用以构造虚假转口贸易的造假术花样很多,但假的真不了,再狡猾的狐狸也斗不过好猎手。国家外汇管理局"打击虚假转口贸易专项行动"启动以来,一度红红火火的"转口贸易"势头戛然而止。随着检查的深入,隐藏在"表面真实"背景下的诸多"猫腻"被揭开,不法企业通过伪造、变造虚假单证,或重复使用单证,构造转口贸易的手法逐渐被曝光。 |
| 关 键 词： | 转口贸易 重复使用 手法 货权凭证 虚假 关联企业 单证 构造 伪造 银行 |
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