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| 反洗钱决策支持系统可行性分析 | |
| 引用本文： | 朱之伟.反洗钱决策支持系统可行性分析[J].中国金融电脑,2005(3):79-80. |
| 作者姓名： | 朱之伟 |
| 作者单位： | 中国人民银行济南分行 |
| 摘 要： | 洗钱是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。巴塞尔银行监管委员会从金融角度将洗钱定义为：“银行或其他金融机构可能无意间被利用为犯罪资金的转移或存储中介。罪犯及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一个账户作支付和转移，以掩盖资金的真实来源和受益所有权关系；或利用金融系统提供的安全保管服务存放款项，即为洗钱。” |
| 关 键 词： | 反洗钱决策支持系统 可行性分析 网络银行 金融系统 |
Feasibility analysis on decision-making support system for anti-money laundering |
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