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| 金融机构非面对面业务客户身份识别现状及对策 | |
| 作者姓名： | 陈新英 |
| 作者单位： | 中国人民银行横峰县支行 |
| 摘 要： | 随着金融机构业务领域的不断开拓，非面对面业务已成为金融机构结算的重要组成部分，洗钱方式也随之发生了新的变化，这给反洗钱工用带来了新挑战。非面对面业务为洗钱者提供的高科技手段方式，其隐蔽性、即时性和匿名性等反侦探特点， |
| 关 键 词： | 金融机构 业务 识别 客户 高科技手段 组成部分 反洗钱 隐蔽性 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |
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