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| 浅谈基层银行反洗钱工作 | |
| 引用本文： | 沈鹏.浅谈基层银行反洗钱工作[J].福建金融,2004(9). |
| 作者姓名： | 沈鹏 |
| 作者单位： | 中国人民银行龙岩市中心支行 福建龙岩364000 |
| 摘 要： | 本文针对当前基层银行在反洗钱工作中面临的复杂形势,提出基层银行要加大反洗钱法律法规的学习、宣传力度,加强与相关部门的联系和沟通;人民银行要加强对金融业反洗钱工作的领导和监督,尽快建立个人银行资信咨询系统,同时要给予反洗钱工作以财力和技术上的必要支持。 |
| 关 键 词： | 基层银行 反洗钱 法律法规 |
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