基于反洗钱视角的比特币风险控制研究

近期，比特币在国内外引起广泛关注，德国、美国相继承认其合法货币地位，法国成立了官方认可的比特币交易所，我国香港地区甚至产生了比特币自助取款机、比特币商店，中国内地也有一些机构和个人借机炒作比特币及与比特币相关的产品。2013年底，中国人民银行等五部委联合下文明确“比特币不是货币”，要求“金融机构和各支付机构在国内禁止比特币交易及兑换”，但对于民间交易并没有加以干预，比特币在中国内地民间交易仍受追捧。