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杂志ISSN号
中外反洗钱执法与监督比较研究
作者单位:
中国人民银行怀化市中心支行课题组
摘 要:
一、中外反洗钱执法依据比较欧美国家在反洗钱法律体系建设方面起步早,形成了较为严密的反洗钱法律体系。(一)美国的反洗钱法律体系。美国是世界上最早对洗钱活动进行法律控制的国家。为了打击洗钱活动,1970年通过了《有组织犯罪控制法》,第一次以立法的形式提出“禁止非法资金投入合法企业,不允许通过法律禁止的犯罪行为获得、维持和控制合法企业”,并通过著名的《1970年银行保密法》,建立了以大额现金交易报告为核心的反洗钱体系。
关 键 词:
反洗钱法律体系
执法依据
法律体系建设
欧美国家
法律控制
洗钱活动
法律禁止
有组织犯罪
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