浅析互联网洗钱

20世纪90年代以来,由于各种金融和商务活动转移至互联网,洗钱活动的平台逐渐扩大,从实质化转向虚拟化,互联网洗钱活动日益为人们所重视。互联网洗钱主要是利用网络银行、网络赌博、虚拟货币和其他方式进行的,较之传统洗钱,这种洗钱方式由于速度快、范围广、作案过程高度隐蔽而更难控制。因此,要从法律层面、网络技术层面和金融业务层面对互联网洗钱进行全方位控制。