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| 我国当前金融反洗钱的难点及建议 | |
| 作者姓名： | 吴赵懿 |
| 作者单位： | 中国人民银行齐齐哈尔市中心支行,黑龙江,齐齐哈尔,161006 |
| 摘 要： | 加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济平稳运行，社会安定团结的大事，也是《中国人民银行法》赋予银行的一项基本职能和重点工作。2003年，随着人民银行职能的转变，反洗钱被纳入人民银行的职责范围，并相继出台了《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，一些县支行根据上级行文件精神要求，也相继建立了反洗钱组织机构，但由于洗钱犯罪的特殊性、手段的隐蔽性及金融环境的不完善等原因，给反洗钱工作带来一定的困难，主要是： |
| 关 键 词： | 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 反洗钱工作 《中国人民银行法》 《金融机构反洗钱规定》 洗钱犯罪活动 人民银行职能 社会安定 文件精神 |
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