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| 我国银行业反洗钱问题研究 | |
| 引用本文： | 刘泽华.我国银行业反洗钱问题研究[J].经济界,2005(4):74-76. |
| 作者姓名： | 刘泽华 |
| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院 金融学博士，中国工商银行总行法律事务部 |
| 摘 要： | 一、商业银行反洗钱不力的原因近些年来,国际社会和各国政府逐步认识到洗钱的危害。鉴于洗钱活动的严重危害性和银行等金融机构易于被犯罪分子利用从事洗钱活动的事实,2003年初,中国人民银行发布实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。我国多数银行按照人民银行要求初步建立了反洗钱内部控制制度,但我国银行业反洗钱现状不令人乐观,并未将反洗钱规定落到实处,一些银行从主观意愿上不愿意反洗钱。目前,我国反洗钱法制尚不健全,反洗钱斗争的程式及实践局… |
| 关 键 词： | 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 问题研究 《金融机构反洗钱规定》 银行业 中国人民银行 洗钱活动 2003年 国际社会 犯罪分子 危害性 各国 |
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