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分类号
杂志ISSN号
提高反洗钱可疑交易报告质量的思考
作者姓名:
张众
作者单位:
中国人民银行烟台市中心支行;
摘 要:
<正>2007年11月银行业金融机构大额和可疑交易实现了"总对总"报送。为适应"总对总"的要求,各金融机构相继开发了反洗钱系统,实现了自动提取数据、自动报送,这对于完善反洗钱体系、提高工作效率发挥了积极作用。但是,"总对总"报送后,部分地区出现可疑交易报告数量激增的情况,笔者在某市对这一问题进行了调查。
关 键 词:
反洗钱体系
可疑交易
报告质量
金融机构
自动提取
工作效率
银行业
分地
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