商业银行反洗钱管控体系建设探讨 |
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引用本文: | 于娉陈铨.商业银行反洗钱管控体系建设探讨[J].金融纵横,2020(12):76-84. |
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作者姓名: | 于娉陈铨 |
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作者单位: | 1.中国银行江苏省分行; |
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摘 要: | 近年来,全球反洗钱监管标准和要求持续提高,商业银行反洗钱管控体系建设不能局限于单点、单面的突破,需要从整体上推动体系的完善与优化。本文在梳理国际反洗钱现状和趋势的基础上,分析了国际大型银行受处罚原因及其应对举措,并借鉴美国、英国的反洗钱管理体系提出了对策建议。
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关 键 词: | 商业银行 反洗钱 治理体系 |
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