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| 当前银行业金融机构客户风险等级划分存在的问题及建议——以怀化市银行业为例 | |
| 引用本文： | 黎有波.当前银行业金融机构客户风险等级划分存在的问题及建议——以怀化市银行业为例[J].金融经济(湖南),2013(1). |
| 作者姓名： | 黎有波 |
| 作者单位： | 中国人民银行怀化市中心支行,湖南怀化,418000 |
| 摘 要： | 反洗钱客户风险等级划分作为识别客户的重要内容,是提前识别洗钱风险的重要依据,也是有效分析可疑交易的基础.近年来,由于人民银行总行推行以风险为本的监管思路,强调防范风险,因此,客户风险等级划分工作就显得尤为重要.对于金融机构来说,客户风险等级划分工作的有效开展,也有利于进一步优化资源配置,集中优势资源对洗钱活动进行有效地防范,有利于反洗钱工作的有效开展. |
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