|
|||||
|
|
| 基于数据挖掘的反洗钱系统应用研究 | |
| 引用本文： | 苏辉贵.基于数据挖掘的反洗钱系统应用研究[J].华南金融电脑,2009(3). |
| 作者姓名： | 苏辉贵 |
| 作者单位： | 中国人民银行南昌中心支行 |
| 摘 要： | 一、反洗钱基本程序
（一）反洗钱基本程序
我国的反洗钱基本程序分为采集、监测分析和移交三个步骤。
第一步，大额和可疑交易报告的收集。商业银行以及非银行金融机构等报告主体根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、 |
| 关 键 词： | 反洗钱 数据挖掘 应用 系统 商业银行 监测分析 金融机构 程序 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |