浅谈验资账户的反洗钱监管 |
| |
引用本文: | 何欢.浅谈验资账户的反洗钱监管[J].上海农村金融,2009(1):29-30. |
| |
作者姓名: | 何欢 |
| |
作者单位: | 农业银行上海市金山支行 |
| |
摘 要: | 企业设立中的虚假验资、虚设注册场所和虚报投资者身份等违法行为,给社会经济生活带来极不利的影响,也给反洗钱监管增加了难度。整治“三虚”行为需要各方联手把关,从商业银行的角度而言,在反洗钱制度框架下,必须不断加强意识、健全制度、促进合作,克服薄弱环节、提高自身的反洗钱能力。
|
关 键 词: | 虚假验资 反洗钱 监管 账户 社会经济生活 违法行为 企业设立 商业银行 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|