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| 对金融机构可疑交易报告问题的思考 | |
| 引用本文： | 杨秀梅.对金融机构可疑交易报告问题的思考[J].内蒙古金融研究,2013(4):91-92. |
| 作者姓名： | 杨秀梅 |
| 作者单位： | 中国人民银行大兴安岭地区中心支行,加格达奇165000 |
| 摘 要： | 金融机构对可疑交易的甄别和报告,是反洗钱工作最为核心的内容。随着我国反洗钱法律体系逐步完善及央行一系列反洗钱规定的颁布实施,金融机构的可疑交易报告正在经历由＂以规则为本＂逐渐向＂以风险为本＂转变的发展过程。在这一转变过程中,如何有效提高可疑交易报告的质量成为金融机构面临巨大挑战。然而,由于反洗钱制度的缺陷、信息分析的不全面,过度依赖可疑交易客观标准, |
| 关 键 词： | 可疑交易 金融机构 反洗钱法律体系 反洗钱工作 反洗钱规定 反洗钱制度 信息分析 客观标准 |
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