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| 目前反洗钱现场监管的难点及建议 | |
| 引用本文： | 岿华教.目前反洗钱现场监管的难点及建议[J].内蒙古金融研究,2013(3):70-72. |
| 作者姓名： | 岿华教 |
| 作者单位： | 中国人民财产保险股份有限公司赤峰市分公司,赤峰024000 |
| 摘 要： | 一、现行反洗钱现场监管的缺陷及工作难点(一)监管资源相对稀缺。《反洗钱法》颁布实施后,反洗钱监管对象由过去单一的面对银行业金融机构扩大至包括保险、证券、期货公司在内的整个金融业。根据我国对FATF的承诺,下一步还会逐步将房地产商、珠宝和贵金属交易商等特定非金融机构纳入监管范围。与监管范围不断扩大相对应的是反洗钱监管资 |
| 关 键 词： | 反洗钱机构 非金融机构 可疑交易 监管工作 身份识别 现场检查 银行业 反洗钱法 监管手段 金融业 |
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