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| 制约网上银行客户身份识别制度执行的因素与建议 | |
| 引用本文： | 肖正午,李涛.制约网上银行客户身份识别制度执行的因素与建议[J].河北金融,2009(12). |
| 作者姓名： | 肖正午 李涛 |
| 作者单位： | [1]中国人民银行石家庄中心支行 [2]中国人民银行深泽县支行 |
| 摘 要： | 针对当前银行业金融机构非面对面业务中存在的问题,重点分析了网上银行反洗钱工作中存在的制约因素,包括网上银行客户身份识别的隐蔽性和匿名性,网上银行交易的快速性、无地域性以及网上银行反洗钱存在问题的原因,进而提出网上银行交易中识别客户身份信息的对策与建议,以有效遏制洗钱风险。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 网上银行 对策建议 |
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