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| 建立反洗钱实时监控系统模式的思考 | |
| 作者姓名： | 陈海波 王长库 |
| 作者单位： | 中国人民银行辽源市中心支行,吉林辽源136200 |
| 摘 要： | 洗钱是严重的经济犯罪行为，它不仅破坏经济秩序的正常运行，而且还威胁着金融体系的安全稳定，并且它与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系，对一个国家的政治稳定、社会安定、经济安全构成了严重的威胁。当前，反洗钱工作已经成为人民银行一项重要的监管职能，如何对洗钱犯罪进行有效监督和预防成为基层央行需要认真思考的问题，辽源中支对反洗钱工作进行了深入调查研究，结合当前实际，提出了一种构建反洗钱实时监控系统的设想。[第一段] |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 实时监控系统 系统模式 经济犯罪行为 严重刑事犯罪 正常运行 经济秩序 安全稳定 |
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