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| 互联网金融潜在洗钱风险相关问题探讨 | |
| 作者姓名： | 牛艳艳 孙梦熊 |
| 作者单位： | 中国人民银行兰州中心支行 |
| 摘 要： | 文章梳理了互联网金融潜在洗钱行为模式有第三方支付平台洗钱、网络借贷平台洗钱、互联网金融产品洗钱、虚拟货币洗钱四种,分析了客户身份识别和交易信息监测方面存在的洗钱风险点,并结合发达国家互联网金融反洗钱监管的经验做法,提出了加快立法监管、深入开展客户身份识别、加强系统建设等互联网金融反洗钱政策建议. |
| 关 键 词： | 互联网金融 洗钱风险 反洗钱 |
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