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DOI
责任编辑
分类号
杂志ISSN号
寿险业洗钱方式剖析及对策研究
作者姓名:
李明金
郑英杰
作者单位:
中国人民银行云霄县支行;中国人民银行漳州市中心支行
摘 要:
相对于监管越来越严格的银行业和证券业,保险行业反洗钱工作显得十分滞后,寿险业已成为洗钱的高发区。一些经济组织或个人通过“团险个人做”,“长险短做”,“地下保单”,“保险理财新品种”等方式转移资金,掩盖资金的真正来源或避税。因此,完善保险业反洗钱的法律法规体系,规范人寿保险业经营行为,强化反洗钱意识,健全反洗钱工作机制,搭建寿险业反洗钱预警预报的信息平台,已成为目前保险行业亟待解决的问题。
关 键 词:
洗钱方式
寿险业
反洗钱工作
人寿保险业
保险行业
“地下保单”
法律法规体系
经济组织
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