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| 如何充分发挥金融反洗钱的主力军作用 | |
| 引用本文： | 孙琴芳.如何充分发挥金融反洗钱的主力军作用[J].金融会计,2005(8):38-39. |
| 作者姓名： | 孙琴芳 |
| 作者单位： | 中国人民银行无锡市中心支行 |
| 摘 要： | 《金融机构反洗钱规定》，《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，《金融机构大额和可疑外汇资金报告管理办法》的发布和实施，明确提出了金融机构反洗钱工作的要求，确立了我国反洗钱监控的基本框架，“一规两法”实施两年来，处于反洗钱“第一线”的金融机构所发现的洗钱犯罪行为却寥寥无几。由于金融业反洗钱存在许多薄弱环节，难以充分发挥反洗钱主力军的作用。 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 中国 监管体制 金融业 利益关系 经营模式 |
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