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| 县域银行业金融机构客户身份识别工作中存在的问题及对策 | |
| 作者姓名： | 王大伟 郑新萍 |
| 作者单位： | 中国人民银行鸡西中心支行 |
| 摘 要： | 客户身份识别和客户身份资料保存是反洗钱工作的基石,在防范洗钱过程中起着至关重要的作用。虽然《反洗钱法》以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律、规定对客户身份识别作了详尽的规定,但在最近几年的现场检查中发现, |
| 关 键 词： | 客户身份识别 银行业金融机构 反洗钱工作 县域 《反洗钱法》 资料保存 保存管理 现场检查 |
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