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分类号
杂志ISSN号
县域银行业金融机构客户身份识别工作中存在的问题及对策
作者姓名:
王大伟
郑新萍
作者单位:
中国人民银行鸡西中心支行
摘 要:
客户身份识别和客户身份资料保存是反洗钱工作的基石,在防范洗钱过程中起着至关重要的作用。虽然《反洗钱法》以及《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律、规定对客户身份识别作了详尽的规定,但在最近几年的现场检查中发现,
关 键 词:
客户身份识别
银行业金融机构
反洗钱工作
县域
《反洗钱法》
资料保存
保存管理
现场检查
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