摘 要: | 中国已建立起较为完整的反洗钱制度
中国人民银行4日发布的《中国反洗钱报告(2007)》称,自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起,5年问中国反洗钱工作取得了令人瞩目的成绩,建立起了较为完整的反洗钱制度。报告称,历经5年的发展,中国反洗钱工作经过初期的学习、探索、创新和调整阶段,正向全面和纵深发展阶段迈进。报告指出,在法律体系方面,全国人大两次修订《中华人民共和国刑法》,覆盖了主要的洗钱行为,基本实现了与洗钱行为刑罚化国际标准的接轨,并且于2006年10月审议通过了中国第一部关于反洗钱工作的专门法律《中华人民共和国反洗钱法》。
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