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跨国反洗钱
引用本文:
岳峥.跨国反洗钱[J].新财富,2003(5):88-95.
作者姓名:
岳峥
摘 要:
国际洗钱活动日猖,“保护金融业”已很难成为对这种活动视而不见的借口。美国最近对国际洗钱的两大渠道“私人银行服务”和“代理银行制度”进行了检计。中国金融改革,尤其是商业银行改革将带动私人银行和代理银行制度的发展,未雨绸缪是本文的出发点。
关 键 词:
反洗钱工作
中国
私人银行
美国
商业银行
加蓬共和国
代理银行制度
离岸银行
空壳银行
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