|
|||||
|
|
| 加强银行结算账户管理中反洗钱工作的几点建议 | |
| 作者姓名： | 刘银杰 |
| 作者单位： | 人民银行永靖县支行 |
| 摘 要： | 一是注重将反洗钱工作融入银行结算账户管理中。银行结算账户是非法资金流入的第一道关口,严格执行客户身份联网核查制度,认真审查存款人信息资料的真实性,对 |
| 关 键 词： | 反洗钱 银行账户管理系统 银行结算 信息资料 严格执行 存款人 结算账户 核查制度 金融机构 几点建议 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |