|
|||||
|
|
| 信托和公司服务提供商行业洗钱风险研究 | |
| 作者姓名： | 潘文娣 |
| 作者单位： | 中国人民银行海口中心支行,海南海口,570105 |
| 摘 要： | 在国际反洗钱规则中,信托和公司服务提供商作为“特定非金融行业和职业”的一类,是应履行反洗钱义务的主体.本文对目前国内作为“信托和公司服务提供商”的企业登记代理机构、私募证券投资基金的基金管理人和股权投资基金的基金管理人的行业情况、监管情况分别进行了研究整理,重点分析这些行业存在的洗钱风险,建议我国将这类行业纳入反洗钱监管体系. |
| 关 键 词： | 信托和公司服务提供商 洗钱 风险 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |