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| 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 | |
| 摘 要： | 第一条为防止利用金融机构进行洗钱活动,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规,制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境 |
| 关 键 词： | 金融机构 可疑交易 大额交易 《中华人民共和国中国人民银行法》 管理 洗钱活动 反洗钱法 行政法规 |
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