名词解释

洗钱(Money Laundering)指的是毒品走私犯通过种种手段将其贩毒活动所得的非法收入(赃钱)转变为表面合法的金融资产(洗净了的钱)的一个过程。这一过程一般分为放、分、合三个阶段:放(Placement),即处置现钞,毒品犯获得现金后一是通过一个表面有现钞收入的贝壳公司作掩护,或者借助于银行雇员的合谋;