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金融机构可疑交易报告存在的问题及建议
作者姓名:
孔繁琦
作者单位:
中国人民银行南京分行
摘 要:
金融机构可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容之一。目前,金融机构过度依赖可疑交易客观标准、系统识别智能化程度不高、判断标准差异性较大等原因导致可疑交易报告海量报送、情报价值低的问题较为突出。本文拟通过分析评估金融机构报送可疑交易报告的现状,并试图提出解决这一问题的对策。
关 键 词:
反洗钱
可疑交易报告
金融机构
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