金融机构可疑交易报告存在的问题及建议 |
| |
引用本文: | 孔繁琦.金融机构可疑交易报告存在的问题及建议[J].时代金融,2012(20):22+27. |
| |
作者姓名: | 孔繁琦 |
| |
作者单位: | 中国人民银行南京分行 |
| |
摘 要: | 金融机构可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容之一。目前,金融机构过度依赖可疑交易客观标准、系统识别智能化程度不高、判断标准差异性较大等原因导致可疑交易报告海量报送、情报价值低的问题较为突出。本文拟通过分析评估金融机构报送可疑交易报告的现状,并试图提出解决这一问题的对策。
|
关 键 词: | 反洗钱 可疑交易报告 金融机构 |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
|