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| 基于金融机构可疑交易报告有效性的策略研究 | |
| 引用本文： | 辛玉凤.基于金融机构可疑交易报告有效性的策略研究[J].内蒙古金融研究,2013(8):40-42. |
| 作者姓名： | 辛玉凤 |
| 作者单位： | 中国人民银行呼伦贝尔市中心支行 |
| 摘 要： | 一、金融机构可疑交易报告有效性分析（一）列举式识别模式造成反洗钱可疑交易报告行为的粗放化。我国可疑交易报告概念上的界定采取了标准化列举式定义法，根据洗钱犯罪活动规律及一些相似异常特征，将其分为可疑交易标准型和非标准型两类。对标准型可疑交易《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》列举了商业银行、证券公司、 |
| 关 键 词： | 可疑交易 金融机构 有效性 列举式 标准型 识别模式 活动规律 洗钱犯罪 |
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