| 关于可疑交易报告制度执行中存在问题的思考 |
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| 引用本文： | 庞贞燕,石彦杰.关于可疑交易报告制度执行中存在问题的思考[J].金融理论与实践,2010(10). |
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| 作者姓名： | 庞贞燕 石彦杰 |
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| 作者单位： | 中国人民银行郑州中心支行,河南,郑州,450040 |
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| 摘 要： | 可疑交易报告制度是金融机构履行反洗钱义务的核心内容.实践证明,可疑交易报告制度在反洗钱工作中发挥了积极作用.但也存在金融机构过度依赖可疑交易客观标准、缺乏主动分析和识别等问题,导致可疑交易报告"量多质差"、情报价值低等问题凸显,严重影响了反洗钱工作的成效.因此,需要完善可疑交易报告制度,减少金融机构"防御性"可疑交易报告,增强金融机构可疑交易分析主动性,提高可疑交易识别能力.
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| 关 键 词： | 可疑交易报告制度 反洗钱 金融机构 |
Thoughts on the Problem of Suspicious Transactions Reporting System |
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| Pang Zhen-yan,Shi Yan-jie.Thoughts on the Problem of Suspicious Transactions Reporting System[J].Financial Theory and Practice,2010(10). |
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| Authors: | Pang Zhen-yan Shi Yan-jie |
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