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| 风险为本视角下探析反洗钱监管智能化转型——以内蒙古自治区乌海市为例 | |
| 引用本文： | 马秀娟. 风险为本视角下探析反洗钱监管智能化转型——以内蒙古自治区乌海市为例[J]. 中国金融家, 2022, 0(1): 127-128 |
| 作者姓名： | 马秀娟 |
| 作者单位： | 人民银行乌海市中心支行党委 |
| 摘 要： | 当前,国际反洗钱形势日趋复杂,反洗钱已成为各国开展外交博弈、维护国家利益、实现国家战略的重要舞台,甚至成为国家实现外交和安全政策目标的重要手段。“十三五”时期我国防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果,金融风险整体可控。但受内外部各方面因素影响,尤其是在疫情冲击下,洗钱犯罪活动方式方法出现新变化。 |
| 关 键 词： | 金融风险 反洗钱监管 阶段性成果 风险为本 智能化转型 洗钱犯罪活动 乌海市 内蒙古自治区 |
ON THE INTELLIGENT TRANSFORMATION OF ANTI MONEY LAUNDERING SUPERVISION FROM THE PERSPECTIVE OF RISK-BASED |
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